La Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos, con el objetivo de dar fiel cumplimiento a la ley 155-17 sobre la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, hace de conocimiento a sus clientes lo siguiente:
El lavado de activos, es el proceso mediante el cual personas física o jurídica y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes señalados en la Ley No. 155-17.
Las entidades de intermediación financiera deberán de realizar la debida diligencia a sus clientes y relacionados, actuales y potenciales, beneficiario final, con el propósito de conocer las actividades económicas que realizan, con la finalidad de que la entidad no sea utilizada para el lavado de activos.
Oficina Principal: Calle Independencia esquina José María Michel, Moca, Provincia Espaillat.
